Kumpulan Berita terkait: TPPU

PPATK Ungkap Temuan Baru di Kasus Rafael Alun, Libatkan Keluarga

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan bahwa keluarga Rafael Alun Trisambodo, termasuk anak dan istri, ikut terseret dalam sejumlah transaksi keuangan yang mencurigakan. Fakta ini terungkap dari ...

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan bahwa keluarga Rafael Alun Trisambodo, termasuk anak dan ...

KPK Klarifikasi LHKPN Rafael Alun Rabu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rafael Tri Sambodo. Lembaga antirasuah ini ingin mengklarifikasi harta kekayaan Kepala Bagian Umum ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), ...

Terlibat Kasus Dugaan TPPU Milik Nasabah, Bos KSP GMG Kudus di Tangkap Polda Jateng

KUDUS – Bos atau pemiliki Koperasi Simpan Pinjam Giri Muria Group (KSP GMG) Kudus dijerat pasal berlapis. Pria berinisial AH itu terlibat kasus tindak pidana perbankan dan pencucian uang milik nasabah. Informasi yang ...

KUDUS – Bos atau pemiliki Koperasi Simpan Pinjam Giri Muria Group (KSP GMG) Kudus dijerat pasal berlapis. Pria berinisial ...

KPK Tangkap Lukas,MAKI Siap Gugat Bila Mangkrak.

Jakarta, aliansinews.id - Terkait tertangkapnya Gubernur Papua Lukas Enembe di sebuah Rumah Makan (RM) di Jayapura Papua oleh Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pagi Selasa (10/1/2023). Menanggapi penangkapan ...

Jakarta, aliansinews.id - Terkait tertangkapnya Gubernur Papua Lukas Enembe di sebuah Rumah Makan (RM) di Jayapura Papua ...

Dito Mahendra 3 Kali Mangkir dari Panggilan, KPK Sempat Datangi Rumahnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata sudah mendatangi kediaman Dito Mahendra, pihak swasta yang jadi saksi di kasus pencucian uang eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Namun, Dito tidak ditemukan di sana. "Kami ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata sudah mendatangi kediaman Dito Mahendra, pihak swasta yang jadi saksi di kasus ...

KPK Beri Dukungan Kejagung Terkait Kasus Garuda

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, siap memberikan dukungan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan dua tersangka baru dalam ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, siap memberikan dukungan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut ...

Polisi Amankan Aset Rp17 Miliar dari Kasus Pencucian Uang Tersangka Pembobol Kasda Semarang

Polrestabes Semarang mengamankan aset senilai Rp17 miliar dalam proses penyidikan tindak pidana pencucian uang perkara pembobolan dana Kas Daerah Kota Semarang dengan tersangka mantan pegawai Bank Tabungan Pensiunan Nasional Diah ...

Polrestabes Semarang mengamankan aset senilai Rp17 miliar dalam proses penyidikan tindak pidana pencucian uang perkara pembobolan ...

KPK Sebut Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Koruptor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) efektif untuk menjerat pelaku korupsi. Tak hanya itu, pasal ini juga dapat mengoptimalkan upaya pemulihan aset atau asset recovery ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) efektif untuk menjerat ...

Bareskrim Sita Aset KSP Indosurya, Nilainya Rp2 Triliun

Bareskrim Polri sudah menyita beberapa aset para tersangka kasus investasi bodong Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Jumlah sementara mencapai Rp2 triliun. "Hingga kini total aset yang disita dalam kasus Indosurya oleh ...

Bareskrim Polri sudah menyita beberapa aset para tersangka kasus investasi bodong Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. ...

KPK Periksa Istri dan Anak eks Sekretaris MA Nurhadi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan dua orang saksi kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam perkara pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara (Jubir) ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan dua orang saksi kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ...

KPK Akan Jerat Bupati PPU Abdul Gafur dengan Pasal Pencucian Uang

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk mengembangkan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud. Pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) terbuka untuk ...

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk mengembangkan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Penajam ...

Berkas Perkara Indra Kenz Telah Dilimpahkan ke Kejaksaan Agung Sejak 2 Hari Lalu

Bareskrim Polri mulai melimpahkan berkas perkara kasus investasi bodong berkedok trading Binomo dengan tersangka Indra Kesuma alias Indra Kenz ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Proses tahap satu itupun dilakukan dua hari lalu. "Perlu ...

Bareskrim Polri mulai melimpahkan berkas perkara kasus investasi bodong berkedok trading Binomo dengan tersangka Indra Kesuma ...

Wow...!!!Laporan Akan Ada Transaksi Jual Beli Narkoba diDaerah Pangkalbalam, 2 Pria AS dan TS Diamankan Timgab BNNP Babel

Pangkalpinang -- BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bersama Team Gabungan Yang terdiri dari Bea Cukai Dan Juga Polres Pangkalpinang Berhasil Ungkap Dan Gagalkan Peredaran 4 Kilogram Shabu beserta Ratusan Butir extasi. ...

Pangkalpinang -- BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bersama Team Gabungan Yang terdiri dari Bea Cukai Dan Juga Polres ...

Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Akhirnya Ditetapkan Jadi Tersangka Pencucian Uang

Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 3 September 2021. Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dan pihak swasta Kedy Afandi menjadi tersangka dalam ...

Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 3 September ...

Temuan Baru, KPK Tetapkan Bupati Banjarnegara Nonaktif sebagai Tersangka TPPU

Budi Sarwono (dok) NASIONAL - KPK melakukan perkembangan perkara di kasus dugaan korupsi terkait pengadaan di Dinas PUPR dan gratifikasi yang menjerat Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono (BS). Kini Budhi dkk juga ...

Budi Sarwono (dok) NASIONAL - KPK melakukan perkembangan perkara di kasus dugaan korupsi terkait pengadaan di Dinas PUPR ...

Modus Dua Wanita Bandar Arisan Online Dengan Hasil Penipuan Rp4 Miliar, Jaringan Akses Jateng Sampai Luar Jawa

Penipuan arisan online.(dok) JATENG - Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengungkap kasus arisan online dengan nilai kerugian mencapai Rp4 miliar. Pelakunya dua orang perempuan yang kini sudah ditetapkan tersangka. Pelaku ...

Penipuan arisan online.(dok) JATENG - Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengungkap kasus arisan online dengan nilai ...

Aset Milik Bupati Probolinggo Nonaktif yang Disita KPK Nilainya Mencapai Rp7 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset milik Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari. Aset tersebut berada di sejumlah tempat di kawasan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset milik Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari. Aset tersebut berada ...

Dugaan Penipuan Investasi Binomo, Bareskrim Polri Siap Periksa Indra Kenz

Indra Kesuma atau Indra Kenz, akan diperiksa pihak Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri pada 18 Februari 2022 mendatang. Pemeriksaan tersebut, terkait adanya dugaan penipuan investasi ...

Indra Kesuma atau Indra Kenz, akan diperiksa pihak Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim ...

Kasus Mafia Tanah, CIC Minta Mabes Polri Segera Usut Walikota Pekan Baru

media.aliansiindonesia.id Istilah mafia tanah sudah jadi rahasia umum, melekat dengan aksi tipu-tipu dan mempermainkan harga suatu bidang tanah hingga persoalan sengketa sampai pemalsuan dokumen tanah. Pemerintah sedang gencar ...

media.aliansiindonesia.id Istilah mafia tanah sudah jadi rahasia umum, melekat dengan aksi tipu-tipu dan mempermainkan harga ...

BNN Amankan 28 Milyar Aset Bandar Narkoba

Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN), berhasil mengamankan aset seorang bandar dengan total nilai mencapai 28,3 Miliar rupiah. Aset tersebut terdiri dari ...

Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN), berhasil mengamankan ...

Polda Sumsel Melihat Kejahatan Besar TPPU Terkait Bandar Sabu Jaringan Aceh

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) kembali menggelar konperensi pers (konpers) terkait pengungkapan lebih lanjut tertangkapnya bandar narkoba jenis sabu jaringan Aceh beberapa waktu lalu. Dalam konpers ...

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) kembali menggelar konperensi pers (konpers) terkait pengungkapan lebih ...

Polri Jerat Tersangka Teroris Jamaah Islamiyah dengan Pasal TPPU

Polri berencana menjerat para tersangka tindak pidana teroris kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan ...

Polri berencana menjerat para tersangka tindak pidana teroris kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian ...

Zainudin Hasan, Adik Ketua MPR, Tersangka Pencucian Uang

KPK menetapkan Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dia diduga menyamarkan uang dari hasil korupsi menjadi sejumlah aset. "KPK menemukan dugaan ...

KPK menetapkan Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang ...

Menkeu: Pemerintah Sudah Cairkan Rp985,8 Miliar Untuk Penanganan Gempa di Lombok

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, hingga saja ini pemerintah telah mencairkan dana sebesar Rp985,8 miliar untuk penanganan kedaruratan dan kemanusiaan akibat bencana gempa bumi di Lombok. “Dana ...

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, hingga saja ini pemerintah telah mencairkan dana sebesar Rp985,8 ...

Ketua Umum LAI: Ibadah Qurban untuk Mendekatkan Diri Kepada Tuhan

Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) H. Djoni Lubis menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 1439 kepada segenap kaum muslimin, khususnya di Indonesia. Dia juga menghimbau kepada anggota dan pengurus LAI yang ...

Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) H. Djoni Lubis menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 1439 kepada segenap ...

Dibuka Presiden Jokowi, Asian Games 2018 Diharapkan Jadi Kebangkitan Olahraga Indonesia

Setelah sempat menjadi tuan rumah pada event yang sama tahun 1962 lalu, Indonesia kembali menjadi tuan rumah pesta olahraga negara-negara Asia atau Asian Games, kali ini Asian Games XVIII Tahun 2018. Pesta olahraga ...

Setelah sempat menjadi tuan rumah pada event yang sama tahun 1962 lalu, Indonesia kembali menjadi tuan rumah pesta ...